Запрос данных
Вы вводите данные контрагента в сервис.
Автоматическая проверка клиентов на обналичивание
Автоматическая проверка клиентов и транзакций на обналичивание для соблюдения 115-ФЗ.
Контур.Фокус Комплаенс — это сервис, который автоматизирует обязательную проверку контрагентов по 115-ФЗ. Он анализирует клиентов и транзакции на риски обналичивания, помогая принимать решения о сотрудничестве за считанные минуты.
Стоимость: 56 400 – 355 400 ₽
Коротко о выгодах
- Принятие решений за считанные минуты
- Автоматическое соответствие 115-ФЗ
- Экономия ресурсов на проверках
- Данные из многих источников в одном месте
- Гибкая настройка сценариев проверки
- Упрощение проверки на санкции
Сервис проводит комплексную проверку клиентов, используя данные из множества официальных источников, собранные в одном окне. Вы получаете готовую оценку рисков, что позволяет быстро принять решение о начале или продолжении работы с контрагентом.
Вам больше не нужно вручную отслеживать изменения в законодательстве — система обновляется автоматически. Гибкие настройки позволяют использовать как готовые сценарии проверок, так и создавать собственные, адаптированные под специфику вашего бизнеса.
Это не только ускоряет работу с новыми клиентами, но и помогает экономить ресурсы при регулярной проверке действующей базы партнёров, обеспечивая постоянное соответствие требованиям закона.
Что такое автоматизация проверок по 115-ФЗ и как это работает
Это цифровой помощник, который берёт на себя рутинную работу по анализу клиентов на предмет рисков обналичивания денег.
Автоматический анализ
Система проверяет его по множеству источников и критериям риска.
Готовый отчёт
Вы получаете понятное заключение для принятия решения.
Что умеет сервис
Веб-доступ
Работайте с сервисом из любого места через браузер.
Быстрый поиск
Находите информацию по ИНН, ОГРН или ФИО.
Консолидация данных
Просматривайте сведения из множества официальных источников в одном окне.
Ускорение решений
Быстрее принимайте решения по новым и действующим клиентам.
Актуальность законодательства
Не нужно самостоятельно отслеживать изменения в законах.
Гибкие сценарии
Настраивайте проверки под свои задачи: используйте готовые шаблоны или создавайте свои.
Проверка санкций
Упрощайте процедуру проверки контрагентов на попадание под санкционные списки.
Где применяют
Банки и МФО
Для проверки заёмщиков и клиентов на легальность операций.
Бухгалтерские услуги
Для безопасного ведения расчётных счетов клиентов и проверки их контрагентов.
Юридическая практика
Для адвокатов и нотариусов при проверке участников сделок.
Некоммерческие организации
Для финансового контроля и отчётности в рамках 115-ФЗ.
Как подключить
-
1
Получите подпись
Оформите квалифицированную электронную подпись для работы с государственными системами.
-
2
Выберите способ работы
Определитесь с подключением: через веб-сервис или API-интеграцию в вашу систему.
-
3
Настройте сценарии
Адаптируйте критерии проверок под профиль рисков вашей организации.
-
4
Начните проверять
Запускайте автоматические проверки новых и действующих контрагентов.
Оставьте заявку на подключение
Специалист свяжется, подберёт тариф и поможет с настройкой.
Вопросы и ответы
Что такое 115-ФЗ и кто его должен соблюдать?
Это федеральный закон «О противодействии легализации доходов». Его должны соблюдать банки, МФО, бухгалтерские и юридические компании, нотариусы и другие организации, проводящие финансовые операции.
Как быстро сервис проводит проверку?
Проверка занимает считанные минуты. Вы получаете готовый отчёт с оценкой рисков практически сразу после запроса.
Нужно ли устанавливать программу на компьютер?
Нет, основная версия — это веб-сервис, доступный из браузера. Также возможна интеграция через API для работы внутри ваших систем.
Откуда сервис берёт данные для проверки?
Система агрегирует информацию из официальных государственных реестров (ФНС, ФССП, Росстат и др.), санкционных списков и других проверенных источников.
Можно ли настроить проверку под специфику моего бизнеса?
Да. Вы можете использовать готовые шаблоны проверок или гибко настроить собственные сценарии, задав уникальные критерии оценки рисков.
Смотрите также
Проверка контрагентов и оценка рисков сделок
Сервис для проверки контрагентов, который помогает оценить риски и обезопасить сделки.
Контур.Фокус API для автоматизации контрагентов
Интеграционное решение для автоматической проверки и заведения контрагентов в вашу систему.
Проверка компании на банкротство и ликвидацию
Сервис Контур.Фокус позволяет оперативно проверить компанию на наличие признаков банкротства или ликвидации, чтобы оценить реальные риски деловых отношений.
Проверка контрагентов для подтверждения осмотрительности
Проверка контрагента в сервисе Контур.Фокус — это надёжный способ документально подтвердить проявление должной осмотрительности. Сформированный отчёт служит доказательством для налоговой инспекции и помогает защитить вычет по НДС.
Проверка физлица на банкротство и долги
Проверка физического лица на банкротство, долги и другие риски в сервисе Контур.Фокус помогает быстро оценить надёжность человека перед сделкой или при найме. Вы получите полную картину по исполнительным производствам, действительности паспорта и связям с бизнесом.
Контур.Фокус Комплаенс API — интеграция для комплаенс-контроля
Интеграционное решение для автоматизации комплаенс-контроля по 115-ФЗ в вашей системе.